D. Leg.vo 08/06/2001, n. 231

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisc

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lette

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pe

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente inte

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indi

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene a

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno u

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautela

N52

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 3

N16

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli

N17

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codi

N42

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. “La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.”

N21

N1

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito “, in valor

N18

N2

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:N36

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; N37

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;N38

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecun

N4

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi spec

N12

N8

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

N9

N14

1. In relazione al delitto di cui all'

N15

1. In rel

N18

N24

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; N33

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; N33

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; N35

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; N35

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; N35

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; N35

N26

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'

N44

N49

N50

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

N58

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'e

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i r

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salv

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originari

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la sciss

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessi

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giud

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'az

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costitu

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo &eg

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente re

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di proce

1. Non può essere assunta come testimone:

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concr

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla na

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini prelimin

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fat

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare “un anno”

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello cont

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzi

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso d

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare o

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'artico

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito ammin

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reat

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa,

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illeci

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporr

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichi

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'arti

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichi

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amminis

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatib

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente p

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente ne

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interditt

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al gi

N6

N6

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente de

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocab

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

b) N5;

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.