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Esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture Compiti e funzioni del R.U.P.- Coordinamento e raccordo tra RUP e DL o DEC - Consegna dei lavori o avvio dell’esecuzione - Controllo contabile del contratto - Sospensioni e modifiche ai contratti in essere - Proroga tecnica e rinnovo

Metodi per la corretta determinazione del grado di rischio negli investimenti immobiliari Struttura, verifiche e livelli della Due Diligence - Immobili, traslazione dei diritti e tutele nella compravendita - Due Diligence civilistica e amministrativa - Due Diligence catastale e toponomastica Due Diligence edilizia e urbanistica - Due Diligence strutturale e impiantistica - Due Diligence fiscale ed economica - Il contratto di Due Diligence e la reportistica

Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset Disciplina antiriciclaggio italiana ed europea - Il registro dei titolari effettivi - Strumenti di prevenzione nel mercato europeo - Casistica reati di riciclaggio e antiriciclaggio - Antiriciclaggio nel sistema bancario e creditizio - Strumenti di pagamento alternativi e criptovalute - Antiriciclaggio nelle aste giudiziarie immobiliari Prefazione a cura dell’Ufficio Compliance e Antiriciclaggio di SACE Aggiornato al D.M. Economia e Finanze 11/03/2022, n. 55 sul registro dei titolari effettivi