Dir. UE 23/10/2018, n. 1673

La Direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio. In sintesi di tratta dei seguenti reati:
- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;
- l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa;
- l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un’attività criminosa.
Per i responsabili di tali attività illecite - sia persone fisiche che giuridiche - gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che possono comprendere anche, tra le altre, l’esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici e l’esclusione temporanea o permanente dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.
Le disposizioni della Direttiva devono essere recepite entro il 03/12/2022.